Alles, was Sie und Ihre Mitarbeiter:innen tun und wissen müssen - kompakt
Bisher verpflichtet die Gewerbeordnung bestimmte Gewerbetreibende, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Ab 10. Juli 2027 wird dies durch die neue EU-Geldwäscheverordnung geregelt, die noch strengere Anforderungen setzt. ~ Im Seminar erfahren Sie, welche Sorgfaltspflichten Sie und Ihre Mitarbeiter treffen und welche konkreten Maßnahmen Sie setzen müssen, um Strafen zu vermeiden. Die Behörden prüfen regelmäßig und Verstöße führen zu empfindlichen Strafen! ~ Mit der Teilnahme Ihrer Mitarbeiter an diesem Seminar erfüllen Sie Ihre Informations- und Schulungsverpflichtung nach den Geldwäschevorschriften.
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15599 Online-Seminar: Geldwäschebestimmungen korrekt umsetzen & Strafen vermeiden
Die Geldwäscheregelungen betreffen Handelsgewerbetreibende und verpflichten diese ua. ihre Geschäftstätigkeit auf Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hin zu bewerten und Maßnahmen zu deren Verhinderung zu ergreifen. Die Gewerbebehörde prüft regelmäßig und verhängt bei nicht korrekter Umsetzung erhebliche Strafen. Auch die öffentliche Bekanntmachung von Unternehmen, die gegen die Bestimmungen verstoßen, ist möglich und kann drastische Konsequenzen haben.
Ab 10. Juli 2027 tritt die neue EU-Geldwäscheverordnung in Kraft, die wesentlich strengere Anforderungen an die betriebliche Organisation und die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vorsieht.
Betroffen sind Handelsgewerbetreibende (Fahrzeughandel, der Handel mit Uhren, Juwelen und Schmuck und Edelmetallen, Waffenhändler sowie Versteigerer, Kunst- und Antiquitätenhändler, Vermittler von Kunstwerken, auch Kunstgalerien und Auktionshäuser)
Ebenfalls betroffen sind Immobilienmakler, Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten, Versicherungsmakler und Versicherungsagenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten.
Unternehmer sind auch zur Information und Schulung ihrer Mitarbeiter verpflichtet. Erfahren Sie und Ihre Mitarbeiter, welche Sorgfaltspflichten und konkreten Maßnahmen Ihren Betrieb betreffen.
Mit der Teilnahme an diesem Seminar erfüllen Sie Ihre Informations- und Schulungsverpflichtung nach den Geldwäschevorschriften mit Stand Datum des Seminars.
Mit der Teilnahme an diesem Seminar erfüllen Sie Ihre Informations- und Schulungsverpflichtung nach den Geldwäschevorschriften mit Stand Datum des Seminars.
Die Zielgruppe
Unternehmer:innen & Geschäftsführer:innen
(relevante) Mitarbeiter:innen, Geldwäschebeauftragte
Die Trainingsinhalte
- Was ist Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung?
- Wer ist Täter? Welche Handlungsweisen sind kriminalisiert?
- Wer bzw. was fällt unter diese Verpflichtungen?
- Gesetzliche Grundlagen, Strafbestimmungen, Zuständige Behörden
- Risikoanalyse des eigenen Unternehmens und allgemeine Sorgfaltspflichten
- Sorgfaltspflichten für den einzelnen Geschäftsfall – was ist konkret zu tun und zu prüfen?
- Identitätsfeststellung und Abfrage des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
- Verdachtsmeldungen bei der Geldwäschebehörde
- Praxisbeispiele, Empfehlungen und Tipps für die Umsetzung
- Neuerungen durch die EU-Geldwäscheverordnung ab Juli 2027
Hinweis
Die Inhalte können laufend aktualisiert werden, um neue Entwicklungen und Möglichkeiten zeitnah in die Praxis zu integrieren.
Der Trainer
Ing. Mag. Peter Stabauer, WKOÖ
Mehr als 110.000 Kundinnen und Kunden in über 7.500 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzept recht – 94%ige Kundenzufriedenheit spricht für sich.